证券代码：600255      证券简称：鑫科材料            编号：临 2022-093

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              安徽鑫科新材料股份有限公司

               九届三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）九届三

次董事会会议于 2022 年 12 月 27 日以现场和通讯相结合方式在芜湖总部会议室

召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实

到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席

了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

  一、 审议通过《关于拟注销合营公司的议案》。

  安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司（以下简称“科汇铜合金”）系鑫科

材料之合营公司。因科汇铜合金经营期限届满，经各股东协商一致，拟授权公司

管理层办理相关清算及注销手续。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  特此公告。

                         安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

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关键词： 董事会决议