证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2023-022
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浙江天正电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥东路 388 号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 48.8974
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长高天乐先生主持，本次会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 195,769,320 99.8422 0 0.0000 309,400 0.1578
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 195,769,320 99.8422 0 0.0000 309,400 0.1578
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 195,769,320 99.8422 0 0.0000 309,400 0.1578
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 195,769,320 99.8422 0 0.0000 309,400 0.1578
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 195,769,320 99.8422 0 0.0000 309,400 0.1578
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 195,769,320 99.8422 0 0.0000 309,400 0.1578
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 195,769,320 99.8422 0 0.0000 309,400 0.1578
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 195,769,320 99.8422 0 0.0000 309,400 0.1578
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 195,769,320 99.8422 0 0.0000 309,400 0.1578
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 193,450,040 99.8403 0 0.0000 309,400 0.1597
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 193,448,940 99.8397 1,100 0.0006 309,400 0.1597
激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 193,450,040 99.8403 0 0.0000 309,400 0.1597
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以
上普通股
股东 165,877,580 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以
下普通股
股东 29,891,740 98.9755 0 0.0000 309,400 1.0245
其中:市值
普通股股
东 121,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万
以上普通
股股东 29,769,840 98.9713 0 0.0000 309,400 1.0287
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
润分配议案》
年度会计师事务
所的议案》
年限制性股票激
励计划（草案）>及
其摘要的议案》
年限制性股票激
励计划实施考核
管理办法>的议
案》
大会授权董事会
办理公司 2023 年
限制性股票激励
计划相关事宜的
议案》
届选举非独立董
事的议案》
届选举独立董事
的议案》
届选举监事的议
案》
(五) 关于议案表决的有关情况说明
二以上通过。
站披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》，公司独立董事李长宝先生作
为征集人，就议案 10-12 向公司全体股东征集投票权。截至征集期限结束，共有
激励计划激励对象存在关联关系的股东，对议案 10-12 均回避表决。
三、 律师见证情况
律师：何飞燕、夏玉萍
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召
集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
浙江天正电气股份有限公司董事会
上网公告文件
北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江天正电气股份有限公司2022年年度股东大
会之法律意见书。
报备文件
公司 2022 年年度股东大会决议。
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